根据漳州市委巡察工作统一部署，2023年12月13日至2024年1月23日，市委巡察六组对漳州城投建材集团有限公司开展巡察，并于2024年4月11日反馈巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党支部及主要负责人组织整改落实情况
（一）党支部整改落实情况
漳州城投建材集团党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，按照市委巡察整改工作部署要求，坚持问题导向，严格落实整改主体责任，以巡察整改实效推动建章立制，以巡察整改促进业务发展。2024年上半年完成不含税营收113.19亿元，同比增长35.24%，以真抓实改确保整改工作取得实效。
1.提高思想认识，强化政治担当。漳州城投建材集团党支部迅速成立由党支部书记任组长的整改工作领导小组，下设办公室负责统筹协调、跟踪督办等工作。要求班子成员提高政治站位，把巡察整改作为重中之重政治任务，将巡察整改工作作为全年工作重点并列入年度经营业绩责任书。先后召开动员部署会1次，专题会议2次，巡察整改专题组织生活会1次。领导班子成员对照反馈问题，认真查摆，主动认领整改任务，切实增强整改落实的思想自觉和行动自觉。
2.强化组织领导，压实主体责任。抓实抓细巡察整改工作，每周召开推进会，滚动更新整改进度情况，时刻紧盯整改进展，及时分析研判、谋划推动整改工作。集中整改期间，先后召开巡察整改工作领导小组会14次，听取整改工作汇报，协调解决整改过程中的突出问题；开展巡察整改学习培训会22次，紧而密、严而实地将巡察整改要求和工作责任传导到全集团每一位党员干部职工，推动整改工作有序开展。
3.制定整改方案，狠抓工作落实。根据反馈意见，列出问题清单，对需要整改的问题，逐项制定措施，明确责任部门和责任人，建立分管领导牵头督办、责任部门具体落实的整改工作体系。巡察整改办公室建立巡察整改进度台账，每周汇总整改工作落实情况，对账销号，领导小组协调督促，确保件件有着落、事事有回音。
4.坚持问题导向，强化督办检查。切实加强对巡察整改工作的全过程监督，全面掌握整改动态，及时跟踪问效，统筹推进工作，确保各项工作按照预定的目标和计划顺利推进。及时检查巡察整改过程中的偏差和不足，并采取有效的措施加以纠正，做到查清事实，厘清责任，以求真务实的工作作风，切实抓好整改。
（二）党支部书记整改落实情况
党支部书记作为巡察整改第一责任人，充分发挥“头雁”作用，对整改工作做到亲自研究、亲自部署、亲自督导、狠抓落实；其他班子成员牢固树立大局意识、责任意识，主动认领任务，切实耕好自己的责任田，扎实抓好分管领域整改工作，有力推动巡察整改工作走深走实。
1.高度重视，压实责任。扣紧责任链条，主持构建“谁主管、谁负责、各司其职、各负其责”的责任体系，把落实主体责任放在日常工作的首要位置。党支部书记认真履行第一责任人职责，亲自挂帅，及时开展动员部署会，统一思想，迅速投入,扎实整改，主动认领7个巡察整改反馈问题，并制定详细的整改方案和时间表，有力推进整改工作。
2.从严从实，督促整改。集中整改期间，党支部书记先后主持召开14次巡察整改领导小组会议，听取整改工作情况，协调解决整改过程中的难点问题，督促整改进度，要求巡察整改办公室每周滚动更新整改进度，实施“台账式管理”“销号式落实”，督促各相关责任部门、各相关责任人抓紧抓实整改工作，确保不漏项不缺项，扎实推进整改落实。
3.立足长远，标本兼治。坚持“当下改”与“长久立”相结合，紧密结合当前党纪学习教育和审计工作，通过自查自纠、厘清责任等多种方式，追回款项5466元，对已完成整改的及时“回头看”，深挖问题根源，对巡察组移交的问题线索，认真开展初核，用好“第一种形态”，不断强化党员干部的纪律意识和规矩意识，以高度负责的态度、务实过硬的措施全力以赴抓好整改。
二、巡察整改进展情况
（一）聚焦贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委工作要求方面
1.针对理论武装自觉性不够强问题。
整改情况：
（1）制定“第一议题”学习计划。党支部书记切实履行好第一责任人职责，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，特别是习近平总书记关于国资国企改革、国有企业党的建设重要指示批示精神等，作为党小组、支委会、党员大会的学习内容，经支委会研究通过，制定“第一议题”学习计划。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（2）通过“三会一课”、“周一夜学”集中研讨、诵读原文、个人自学及“学习强国”APP等形式学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等内容，特别是习近平总书记关于产业链供应链相关讲话精神和“习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话”，将学习成果转化为指导实践，进一步学懂、弄通、做实。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（3）加强监督检查，通过查阅会议记录、学习资料等方式，检查“第一议题”制度的落实情况。2024年上半年共开展2次检查，均能按计划完成。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
2.针对推进国企改革发展不深入问题。
整改情况：
（4）对照福建漳州城投集团国企改革三年行动（2020-2022）改革任务推进表开展排查，形成改革任务落实情况排查表，将组织架构优化调整、绩效体系差别化管理事项纳入漳州城投建材集团2024年重点工作，推动持续改进。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（5）制定《漳州城投建材集团有限公司控股公司管理办法（试行）》，从法人治理体系、经营决策权限、劳动用工引智、薪酬绩效激励等方面进行市场化差异化管理，进一步指导推动控股公司市场化发展。控股公司已明确股东会、董事会和经理层的决策权限,充分发挥股东会作为控股公司最高权力机构的作用；以董事会为中心健全差异化治理体系,形成《漳州城投建材集团有限公司控股公司生产经营重要事项决策指引》,不断提升企业经营管理效能。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（6）成立组织架构优化工作小组，根据经营管理实际情况梳理出优化方案，并于2024年5月30日上报漳州城投集团，将漳州城投商贸发展有限公司调整为漳州城投集团二级公司，漳州城投建材集团调整为三级公司。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（7）会同漳州城投集团发展改革部与市国资委沟通将漳州城投商贸发展有限公司调整为漳州城投集团二级公司，漳州城投建材集团调整为三级公司的事项。（完成时限：2024年12月31日，基本完成）
下一步措施：根据市委市政府新一轮国资国企改革部署以及市国资委批复进行调整。
3.融入我市产业发展步伐缓慢。
整改情况：
（8）立足“9+5”产业布局，通过开展市场调研、与行业协会交流研讨等方式，研究行业供需关系与市场趋势。一是制定漳州城投建材集团“9+5”产业分阶段开拓计划，明确各阶段任务，建立由班子成员牵头的片区领导责任制，为后续业务开展提供组织保障。二是完成食品加工、石油化工、冶金新材料等行业调研，形成调研报告，为后续业务拓展提供重要参考。三是与漳州市石油业商会等多个行业协会沟通交流，参加第五届中国石油和化工绿色发展峰会、聚酯化工产业风险管理与绿色发展大会，通过多种渠道，与行业专家、企业负责人交流，了解市场情况，研判市场机遇，为业务开展做好前期准备工作。四是组织召开上下游配套需求研讨会，邀请钢铁集团业务骨干至漳州城投建材集团开展产线及产品知识培训，让员工了解生产工艺、熟悉产品知识、学习市场营销策略，提升业务开拓能力。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（9）积极融入漳州市产业发展步伐，推动漳州城投建材集团在“9+5”产业贸易业务取得实效。一是组织召开专题会议，实行区域品类开拓责任制，责任到人。二是在“9+5”产业贸易业务上发力，2024年上半年冶金行业累计销售额54104.98万元，食品行业和石化行业累计销售额825.79万元。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
4.针对搭建市域产业平台主动作为不够问题。
整改情况：
（10）组织部门负责人及以上人员、项目组成员对《漳州市进一步促进制造业和建造业融合发展工作方案》及《关于兑现“制造建造融合发展平台”消费券的通知》进行学习，加深员工对产业融合相关政策的认识，提高执行力及协作效率。（完成时限：2024年5月15日，已完成）
（11）倒排计划完成平台功能开发。一是完成在线询价、交易、简易抽取、消费券兑现等核心功能流程的梳理优化。二是基于流程梳理结果，形成平台开发计划，确保平台开发工作有序开展。三是按照开发计划完成核心功能开发。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（12）开展平台内部试运行。邀请192位平台会员参与试用，其中110家企业完成平台的企业认证环节，77家企业完成店铺的审核流程，累计上架商品161项（商品数399个）。在试用结束后组织店铺运营商和个人用户参加现场会议，交流使用体验并提出优化建议。对开发试用过程中所有用户反馈进行整理和归纳，形成《平台优化工作任务分解表》。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（13）推动平台正式上线。完成平台上线前的资源数据录入（涵盖1213个优质工程项目的详细信息及建材需求，4223个投资项目数据信息，2087家在施工、勘察、设计、监理等领域表现突出的企业信息，以及2277家规模以上制造业生产企业和4037家大型贸易企业的数据信息）、相关操作手册编写和已知问题修复等。平台上线后累计交易金额约1640万元。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
5.针对落实战略规划不到位问题。
整改情况：
（14）全面扩大业务交流范围。一是参加第二十届全国钢铁产业发展战略会议，了解长三角地区、江西、广东等地市场情况，寻找业务合作机会；参加第五届中国石油与化工绿色发展峰会，寻找石化贸易可合作业务资源；对接广州化工交易中心有限公司，洽谈闽粤业务合作事宜，做好业务合作的前期工作。二是实行省外重点区域品类开拓责任制，明确在广东、江苏及上海等地开拓石化产品、热轧卷板、有色金属、煤炭、铝卷、铜杆等业务。通过拓宽省外供应端渠道资源，做到“买全国卖漳州”，与浙江杭州、宁波等地供应商签订焦炭采购合同，向冶金行业生产厂家供应生产原材料56435.19万元；与江苏无锡、宜兴等地制造业客户开展铜杆、铝卷加工等业务合作，销售额75886.92万元。（完成时限：2024年5月20日，已完成）
（15）以“买漳州卖全国，买全国卖漳州”为指导思想，实现建材家居、冶金等业务走出去、引进来。一是利用三宝钢厂的产品资源，将热轧卷板销售到上海等地，向上海客户供应三宝1780热轧卷板，销售额189.44万元。二是将江苏远东电缆引入本地，满足客户多样化需求，签订远东电缆年度代理合同后，向本地建材客户供应电线电缆，销售额40.36万元。三是与广东地区企业对接业务，目前与其在漳州的加工基地实现30锰硅业务合作，累计销售额1154.09万元。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（16）根据业务发展需要，从业务部门和职能部门抽调7名精干力量到驻外业务部，配齐配强驻外业务部。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
6.针对推动企业高质量发展劲头不足问题。
整改情况：
（17）召开漳州城投建材集团利润情况分析会，对标行业龙头厦门象屿股份有限公司，从行业整体现状、业务发展阶段、核心竞争力、业务队伍水平等维度分析近年利润率下降原因，通过提升团队业务能力、优化合作模式、降低财务成本等方式，多措并举提高企业利润水平；同时出台市场开拓专项奖励措施，注重利润创造激励，2023年净利润率同比提高13%。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（18）召开漳州华成沥青混凝土有限公司经营分析会，组织漳州华成沥青混凝土有限公司部门负责人及以上人员对公司亏损原因进行剖析，针对公司产品核心竞争力不强、销售团队业务拓展能力欠缺、应收账款回收周期较长等问题制定降本增效方案。一是一人多岗，降低管理成本。二是盘活现有闲置设备，利用空闲期对外出租增加公司营收。三是制定销售激励方案，多渠道拓展业务。四是多方寻源降低采购成本，积极主动了解市场动态，定期对采购成本进行分析，寻找更具成本效益的采购渠道和供应商。五是加强培训，持续提升员工操作技能，提高生产效率。2023年已实现扭亏，净利润80.41万元。2024年上半年实现营业收入1156.47万元，净利润76.92万元。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（19）丰富经营品牌，补齐经营短板。一是开拓江苏远东电缆业务，签订远东电缆年度代理合同，预计年度完成远东电缆销售700万元。二是与省内三钢、大东海等钢贸企业洽谈贸易合作。三是拓展预拌砂浆业务，与预拌砂浆生产企业签订干混预拌砂浆的购销合同，丰富混凝土品类，预计年度完成干混预拌砂浆销售350万元。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
7.针对新兴产业重视不够问题。
整改情况：
（20）组织漳州市龙成混凝土有限公司和漳州华成沥青混凝土有限公司职能部门、试验室及生产部人员学习市场监管总局办公厅、住房和城乡建设部办公厅、工业和信息化部办公厅《关于印发绿色建材产品认证实施方案的通知》，充分了解绿色建材产品目录和认证规则。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
（21）启动漳州市龙成混凝土有限公司绿色建材产品认证，制定工作计划，完成安全生产标准化三级认证、ISO质量体系认证审核工作，与方圆标志认证集团福建有限公司签订环境管理体系、职业健康安全管理体系、环境产品声明（EPD）、碳足迹报告、绿色建材产品认证合同，并按计划时间提交国家认证认可监督管理委员会评审。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（22）开展具有节能、减排、低碳、安全、便利和可循环特征的绿色建材产品相关标准研究。一是将沥青混合料热再生工艺作为科研项目，研究成果可降低能耗和节约原材料成本。二是密切跟踪绿色建材产品目录更新情况，主动与市住建局沟通，建议将沥青混凝土纳入绿色建材目录。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
8.针对履行出资人职责不严实问题。
整改情况：
（23）参照《福建漳州城投集团有限公司工程物资集中采购（直接采购)操作指引（试行）》，漳州城投建材集团根据生产经营情况制定集采目录清单，下属子公司采购计划在目录清单内的，统一由漳州城投建材集团集中采购，目前水泥、普通砂石、粉煤灰已由漳州城投商贸发展有限公司采购。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（24）组织漳州城投建材集团业务部及控股公司相关人员学习《漳州城投建材集团有限公司贸易性采购管理办法》《漳州城投建材集团有限公司工程招标比选管理细则》，进一步熟悉招标比选采购价格形式、评审方式、比选采购方式等内容，规范招标比选流程，了解潜在法律风险，提高控股公司物资采购人员思想认识和业务水平。（完成时间：2024年4月30日，已完成）
9.针对企业杠杆率居高不下问题。
整改情况：
（25）开展漳州城投建材集团资产负债率较高原因分析会，并形成分析报告。2024年第一季度合并财务报表，资产总额578800.58万元，负债总额526097.45万元，资产负债率90.89%，其中，短期银行借款156486.90万元，占总负债的29.74%；应收账款保理融资款项273425.30万元，占总负债的51.97%；应付票据66391.21万元，占总负债的12.62%。（完成时限：2024年5月20日，已完成）
（26）向漳州城投集团总部报备每季度负债情况，与漳州城投集团财务金融部联动，研究降低负债率的措施，通过内部股权划转等方式，将资产负债率降到70%以下，并将降负债作为一项长期性工作，保持资产负债率在合理范围内。（完成时限：2024年7月5日，基本完成）
10.针对应收账款风险较大问题。
整改情况：
（27）组织各责任部门按逾期期限分类建立逾期应收账款催收台账。每周召开应收账款催收推进会，对逾期应收账款逐一分析，制定催收措施，形成工作台账。集中整改期内已收回逾期款项1024.58万元。今后将继续做好应收账款的长期跟踪，一是做好客户前期资信调查，针对授信客户充分结合行业市场调查、网上公示信息、第三方尽调等方式进行客户资信评判，从源头规避应收账款回收风险。二是加强客户资信动态跟踪，提高动态跟踪频率，针对传统贸易授信客户一周一查，供应链贸易授信客户一周三查，完善过程履约风险防控机制。三是强化应收账款管控催收措施，通过业务、法务、财务、审计等多部门协同联动，规范业务履约。同时结合公司每周例会，建立常态化跟踪落实机制，通报应收账款推进情况，跟进追讨进展，及时采取发函、诉讼、保全等多项措施，有效推动应收账款良性运转，降低应收账款风险。（完成时限：2024年6月30日，基本完成）
（28）组织各责任部门开展应收账款风险跟踪，在每周应收账款推进会上报告相关情况。督促责任单位履职尽责做好催收工作，规范催收过程资料并及时做好归档。2024年以来多频次、多层级上门追讨，发出催款函7份、律师函11份，提起诉讼12起，追回款项408.53万元。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
11.针对全面风险管理缺失问题。
整改情况：
（29）针对全面风险管理缺失问题，漳州城投集团纪委（监察专员办）对1名责任人进行通报批评。之后，漳州城投建材集团将密切跟踪法院执行进展情况，全力追讨应收账款，保障公司权益。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（30）建立业务部门每周更新客户资信动态的常态化机制，传统业务客户资信一周一查，供应链贸易业务客户资信一周三查，形成动态跟踪台账。商务合约部每周跟踪搜集客户资信情况，及时更新并评估客户的合作风险，提出合作建议。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
（31）建立诉讼案件台账跟踪机制，每周跟进在诉案件进展，并与公司顾问律所保持业务沟通。其中，茉香云居、晋江万科2个项目，一审已判决城投商贸胜诉，晋江万科项目败诉方已履约付款；与某建设工程有限公司合同纠纷案，双方已调解结案，并完成部分回款。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（32）全面梳理授信客户名单并形成动态跟踪台账，逐一排查资信情况，并形成资信排查台账。修订《漳州城投建材集团有限公司“三重一大”实施细则》，重大决策事项新增“企业及权属企业重大法律纠纷”和“企业年度重大风险管理策略和防控方案报告”进一步完善相关制度，从源头堵塞漏洞。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
12.针对落实主体责任不到位问题。
整改情况：
（33）进一步深化整改成效、确保长效机制的建立，根据漳州城投集团党委《2024年落实全面从严治党主体责任工作安排》和《2024年落实全面从严治党主体责任清单》等相关制度，由支委会专题会议审议通过并印发中共漳州城投建材集团有限公司支部委员会《2024年落实全面从严治党主体责任工作安排》《2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2024年落实全面从严治党主体责任清单》《意识形态工作责任制实施细则（试行）》《党建工作责任制实施细则（试行）》5份制度，召开专题会传达学习漳州城投集团党委相关会议精神，并对2024年的全面从严治党、党建和意识形态等工作作出部署要求。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（34）通过支委会组织学习漳州城投集团党委和漳州城投建材集团党支部《2024年落实全面从严治党主体责任清单》《2024年落实全面从严治党主体责任工作安排》，明确领导班子主要负责人为党风廉政建设第一责任人，其他领导班子成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负分管责任，切实履行“一岗双责”。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（35）制定《2024年上半年度落实全面从严治党主体责任检查方案》，由党支部书记带队，围绕党纪学习教育开展情况、基层党建工作落实情况、党组织落实全面从严治党主体责任情况、意识形态、宣传、统战、精神文明创建工作开展情况、人力资源工作开展情况、干部日常监督管理情况、选人用人工作开展情况、党风廉政建设工作落实情况、工会工作开展情况九个方面开展2024年上半年度全面从严治党主体责任落实情况检查，其他班子成员落实分管领域的“一岗双责”，共排查出1个问题，并督促落实整改。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
13.针对履行监督责任力量不足问题。
整改情况：
（36）经漳州城投集团纪委提名，漳州城投建材集团支委会研究通过，新增1名纪检监察专职人员。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（37）安排1名纪检专员至漳州城投集团纪委综合室跟班学习,提升纪检专员的业务水平和履职能力。（完成时限：2024年4月30日前，已完成）
（38）充分发挥职能部门监督管理职责，形成多方联动检查的机制。对2024年第一、二季度的业务开展和三公经费情况进行检查，第一季度共检查出14个业务方面的问题和5个“三公经费”问题，并督促漳州市云程贸易有限公司、漳州市龙成混凝土有限公司、漳州华成沥青混凝土有限公司和相关业务部门落实整改，19个问题已全部完成整改。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
14.针对警示教育不彻底问题。
整改情况：
（39）组织全体员工学习《福建漳州城投集团员工劳动纪律管理制度》，进一步提升员工的纪律意识和规矩意识。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
（40）持续做好“五不”问题专项检查，加强日常监督。每月不定期开展劳动纪律检查,上半年共开展12次突击检查，检查结果严格按照《福建漳州城投集团员工劳动纪律管理制度》相关条款进行扣罚。（2024年6月30日，已完成）
（41）制定《漳州城投建材集团2024年度绩效考核管理办法》，组织业务部门、财务金融部对年度绩效方案进行充分讨论，在征求全体职工意见后，经支委会、职代会、董事会审议通过。在方案设置例外事项，作为加减分项。对违反《福建漳州城投集团员工劳动纪律管理制度》的，按规定进行处理，对有特殊原因和困难的人员及时给予帮助解决。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
15.针对采购环节问题频发问题。
整改情况：
（42）针对涉嫌串通投标问题，对2名责任人进行提醒谈话。2023年已制定《漳州城投建材集团有限公司投标人诚信档案管理规定》，并全面使用“企查查”对之前的比选采购项目进行抽查，其中本次问题中涉及的5家公司已根据规定列入黑名单。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（43）2020年7月，已制定《漳州城投建材集团有限公式生产材料及配套服务采购管理办法（试行）》，进一步规范控股公司生产经营招标比选采购行为，加强采购管理。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（44）针对中标率异常问题，对3名责任人进行提醒谈话、2名责任人进行批评教育。在今后的招采过程中，将加强对零星小额采购的监督管理。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（45）组织控股公司、传统贸易事业部和供应链贸易事业部学习《漳州城投建材集团有限公司生产材料与配套服务采购管理办法（试行）》《漳州城投建材集团有限公司贸易性采购管理办法》，提高采购人员的规范意识，进一步规范采购行为。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
（46）由党建人事部会同商务合约部、经营管理部对控股公司2020年7月以来的采购合同进行全面排查,共排查合同114份，未发现不符合制度的问题。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（47）2023年9月后漳州市龙成混凝土有限公司与平和卉晟绿化工程有限公司已无合作。漳州市龙成混凝土有限公司已下发《关于规范漳州市龙成混凝土有限公司零星工程采购招标的通知》，后续将按照漳州城投集团工程物资采购相关规定执行。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
16.针对工程项目管理不规范问题。
整改情况：
（48）针对工程项目管理不规范的问题，对1名责任人进行提醒谈话。针对2019年以来所属3个建设工程项目情况进行排查，未发现其它程序不合规问题。对目前在建的漳州市龙成混凝土有限公司第三条生产线封闭工程项目强化管理，选派有项目建设经验的人员负责项目日常管理工作，严格过程管理，规范建设程序。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（49）组织领导班子、商务合约部、安全生产办公室、漳州华成沥青混凝土有限公司、漳州市龙成混凝土有限公司学习《福建漳州城投集团有限公司工程监管办法（修订版）》《福建漳州城投集团有限公司工程结算内业资料管理指引》《福建漳州城投集团有限公司投资管理办法（修订版）》《福建漳州城投集团有限公司工程造价管理办法》,强化工程领域知识学习，增强合规管理能力，提高履职水平。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
17.针对虚增用餐人数问题。
整改情况：
（50）针对虚增用餐人数问题，漳州华成沥青混凝土有限公司对1名责任人进行诫勉，责令相关人员退赔虚增款项。漳州城投建材集团举一反三，组织综合部不定期对控股公司食堂采购报销、食品安全、燃气用电安全以及管理制度的执行情况进行监督检查，强化本部员工工作餐的用餐管理，规范餐卡使用，确保各项制度得到有效执行。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（51）漳州华成沥青混凝土有限公司于2024年1月15日开始采用员工用餐实名登记的方式，做到登记用餐人数与实际用餐人数相符。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
（52）制定并实施《漳州华成沥青混凝土有限公司食堂管理办法（试行）》，明确岗位职责，规范工作流程，严格食堂费用预算审核与报销流程，确保管理的严格性和合规性。通过公开招标的方式，将控股公司食堂运营服务委托给第三方公司。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
18.针对违规同城接待问题。
整改情况：
（53）已立行立改，并退还相关费用。
（54）针对违规同城接待问题，对漳州市龙成混凝土有限公司、漳州华成沥青混凝土有限公司3名责任人进行提醒谈话，相关人员于2023年12月28日退还相关费用。漳州城投建材集团举一反三，组织综合部不定期对控股公司业务接待进行监督检查，规范业务接待，确保制度得到有效执行。（完成时限：立行立改，已完成）
（55）组织漳州城投建材集团及权属企业全体员工学习《福建漳州城投集团商务接待管理实施细则》《福建漳州城投集团公务接待管理实施细则》，强调严格落实中央八项规定及其实施细则精神，切实增强落实中央八项规定及其实施细则的自觉性，加强接待规范化管理，提升接待承办部门对业务接待审核把关能力。（完成时限：立行立改，已完成）
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面
19.针对创先争优成效不佳问题。
整改情况：
（56）根据《福建漳州城投集团有限公司2024年度权属企业经营业绩考核工作方案》，对照集团下达的指标任务,制定经营业绩责任书，结合各部门、子公司的发展情况分解指标，签订责任书。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（57）严格执行《漳州城投建材集团有限公司2024年度绩效考核管理办法》,将考核结果与各部门的绩效相挂钩，员工的工作量、工作难易程度等作为评优评先的依据，激发各部门干事创业的热情，营造创先争优氛围。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
20.针对班子成员履职不力问题。
整改情况：
（58）针对班子成员履职不力的问题，对1名责任人进行提醒谈话，1名责任人进行批评教育，并加强督促检查，通过剖析问题，组织部门员工集体学习和个别谈话，确保问题剖析透彻扎实。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（59）组织传统贸易事业部、供应链贸易事业部学习《漳州城投建材集团有限公司贸易性采购管理办法》《漳州城投建材集团有限公司仓库管理办法》，进一步熟悉工作流程和岗位职责。严格采购及仓库进出货管理，按照购销合同及订单通知书以销定采，依据采购管理制度，结合OA审批及ERP流程审批方式严控采购进货、销售出货。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（60）根据业务实际特点，转变经营模式，将原来的零售+批发+工程项目转变为拓展工程项目销售为主；同时缩减门店规模，退租3间门店和1间仓库，全年减少门店和仓库租金约89.4万元。加强仓库管理，定期开展库存盘点，形成季度盘点报告，盘点数据和实际库存相符。并组织相关部门人员，根据业务特点，对库存产品进行动态分析，确保存货账面价值和市场价值相符，对产生滞销的原因进行分析。截止目前，没有新增长期滞销库存产品。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
21.针对议事决策不到位问题。
整改情况：
（61）组织梳理并制定《漳州城投建材集团有限公司控股公司生产经营重要事项决策指引》，从重大决策事项、重要人事任免、重要项目安排、大额资金运作等方面明确行政办公会、董事会、股东会等决策权限，指导控股公司科学合规有效决策。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（62）组织控股公司人员学习漳州城投集团、漳州城投建材集团议事规则，结合实际业务情况，修订《漳州城投建材集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则》；同时开展控股公司2024年1至6月决策事项自查，形成控股公司决策事项报告情况表，决策事项均能按程序研究。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（63）进一步细化审批流程，在INP办公系统中分类设置会议议题报审程序，辨别研究事项类别是否属于“三重一大”决策事项，增设“是否经理班子会前讨论”选项，通过议题报送程序，于会前征求相关人员意见，进一步规范上会议题内容审核把关以及事前酝酿讨论。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
22.针对党建工作与生产经营融合不够紧密问题。
整改情况：
（64）突出党建引领作用。一是选派具有较强业务能力、工作经验丰富的党员骨干担任业务部门负责人，发挥示范引领作用，带领团队积极投身到业务工作中，推动业务的顺利进行。二是与华润建材科技控股有限公司东南大区部室党支部、华润混凝土漳州公司党支部开展党建共建，一同前往漳州市龙文区人民检察院全面从严治党警示教育基地开展现场警示教育暨主题党日活动，并召开交流座谈会，与华润水泥（福建）股份有限公司签订战略合作框架协议，就下一步合作开展进行了深入细致的沟通。通过党建共建，进一步发挥党建引领作用，促进业务取得新进展、新突破。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
（65）开展第一季度和第二季度“党员先锋岗”评选活动。通过党员先锋岗，评选8名业绩突出、模范带头作用强的优秀党员，号召全体党员向获“党员先锋岗”荣誉的同志学习，不断发挥党员先锋模范作用。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
23.党员队伍建设不够有力。
整改情况：
（66）4名非党员部门负责人已全部提交入党申请书,经过一年多的培养，其中1名已被列为积极分子，并作为发展对象上报漳州城投集团党委。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（67）将17名积极分子划分到4个党小组，每个积极分子指定党员作为培养联系人，时刻关注培养对象的思想动态，引导积极分子积极向上、争当合格党员。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
24.针对政治生活不够严肃问题。
整改情况：
（68）组织全体党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，通过学习条例，使党支部工作更加标准化和规范化，增强党支部的凝聚力和战斗力。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（69）召开巡察整改组织生活会，会前围绕巡察反馈整改工作开展专题学习，发放征求意见表，紧扣巡察反馈问题，广泛听取党员及干部群众对巡察整改落实工作的意见建议，共收集到意见建议20条，其中对班子的意见8条，对班子成员的意见12条。开展谈心谈话，主要负责同志与班子成员，班子成员之间，班子成员与分管部门负责人同志，主要负责同志、班子成员与本人组织关系所在党小组党员代表谈。在广泛征求意见、深入谈心谈话基础上，紧密结合市委巡察组反馈的问题，主动认领，梳理汇总，列出具体问题，根据责任分工情况，查摆剖析问题根源，认真撰写对照检查材料。会上领导班子成员针对认领的问题进行深入的查摆，开展严肃的批评与自我批评，批评触及问题的本质，从深层次挖掘思想根源，摒弃委婉、含蓄的表达方式，直接指出被批评者存在的问题，不拐弯抹角，不以工作代替批评，真正做到“辣味”十足，“红脸出汗”，进一步提升组织生活会的质量。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（70）完成关于党员涉嫌抄袭的核查报告，对1名责任人进行提醒谈话，开出转办函通知相关支部对调出的1名党员按处理意见作出处理。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
25.针对员工招用把关不严格问题。
整改情况：
（71）组织全体劳务派遣人员及党建人事部相关人员学习《福建漳州城投集团有限公司劳务派遣人员管理办法》，加强对劳务派遣人员的管理，进一步规范招聘流程。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
（72）对2019-2023年控股公司劳务派遣人员招聘进行深入排查，辞退4名不符合条件人员，对2名经办人员和2名审核人员进行批评教育，对2名责任领导进行提醒谈话，并扣罚经办人员10%年度绩效，扣罚审核人员10%月度绩效。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
26.针对任职回避执行不到位问题。
整改情况：
（73）漳州城投集团已免去该名同志的副总经理职务，该同志目前任漳州城投建材集团党支部副书记、纪检委员、企业专务。（完成时限：2024年4月30日，已完成）
（74）举一反三，根据《福建漳州城投集团权属企业监事会、监事工作规程》第二章第五条，对漳州城投建材集团董事长、董事、总经理、副总经理及相关人员进行全面排查。经排查，均不存在任职回避执行不到位的问题。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（四）落实巡视巡察、审计等监督发现问题整改方面
27.针对责任落实不到位问题。
整改情况：
（75）2019年未积极主动认领跟分管工作相关的巡察整改问题责任人主动在漳州城投建材集团党支部党员大会上做检讨。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（76）在本次巡察整改中，领导班子成员主动认领与分管工作相关的整改问题，推动整改工作落地见效。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
28.针对落实整改不彻底问题。
整改情况：
（77）经漳州城投集团党委研究通过《中共漳州城投建材集团有限公司支部委员会落实市委巡察六组巡察漳州城投建材集团反馈意见整改方案》，成立巡察整改领导小组，明确责任领导和责任部门，建立整改工作台账，制定整改措施，实行滚动管理，对账销号。（完成时限：2024年7月5日，已完成）
（78）成立绩效改革领导小组，进一步健全市场化经营机制，充分发挥市场化导向作用，按照价值贡献、市场化导向原则，经支委会、董事会、职代会研究通过《漳州城投建材集团有限公司2024年度绩效考核管理办法》《漳州城投建材集团市场开拓、管理创新和合理化建议专项奖实施细则(修订)》，全面客观地评价员工的工作业绩，激发员工潜能，激励员工创先争优。2023年绩效考核，业务部门和职能部门专技助级二级（科员）同职级人员奖金最高分别是47866元、23629元，差额24237元，已合理拉开差距。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（79）根据《福建漳州城投集团有限公司2024年度权属企业经营业绩考核工作方案》，结合集团下达的指标任务,将指标分解至各部门，与各部门签订经营业绩责任书，激发活力，推动企业高质量发展。（完成时限：2024年5月31日，已完成）
（80）制定《漳州城投建材集团市场开拓、管理创新和合理化建议专项奖实施细则(修订)》，对积极开拓市场并取得成效的给予奖励，将收入分配与个人业绩相挂钩，发挥绩效考核的市场化导向作用。（完成时限：2024年6月30日，已完成）
三、对持续整改的工作打算
经过三个月的集中整改，漳州城投建材集团巡察整改工作取得了阶段性的成效，但也清醒地认识到，巩固拓展深化巡察整改成果是一项长期任务,要持之以恒把巡察整改工作落深落细落实。
（一）深化认识，提高站位
深刻认识巡察整改工作是全面从严治党、维护党纪的重要手段，是加强党内监督的重要形式。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过组织学习、专题研讨等方式，使全体干部职工充分认识到巡察整改是提升管理水平、增强风险防控能力的重要途径，自觉将整改工作纳入日常管理，不断提高党员干部政治觉悟和政治能力，努力打造一支在政治上站得稳、靠得住，对党忠诚、业务专精、勇争一流、廉洁自律的干部队伍。
（二）巩固成果，防止反弹
建立“回头看”机制，定期开展整改成效评估，对已完成的整改任务进行复查，确保整改措施落实到位，避免问题回潮。强化监督检查，利用内部审计、专项检查等手段，加强对整改效果的监督，及时发现并纠正新出现的问题。完善制度建设，针对已整改的问题，梳理总结经验教训，完善相关规章制度，堵塞漏洞，形成长效机制，从源头上防止同类问题再次发生。
（三）长期整改，常态长效
制定长期整改计划，对于需要长期整改的任务，明确时间表和路线图，细化分解任务，设定阶段目标，确保整改工作有条不紊地推进。实施动态管理，建立整改任务动态调整机制，根据实际情况适时调整整改策略，确保整改措施与实际需求相匹配。借鉴先进经验，学习借鉴其他单位在整改工作中的经验做法，结合自身实际，改进整改方法和路径。融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，与巩固拓展主题教育成果紧密结合起来，持续释放“改、建、治”效果。
（四）注重实效，强化考核
建立评价体系，构建科学合理的整改效果评价体系，将整改成效纳入年度绩效考核，确保整改工作取得实实在在的效果。公开透明，定期向全体职工和社会公众通报整改进展，接受内外部监督，增加整改工作的透明度和公信力。持续改进，将整改工作作为持续改进管理的重要环节，不断总结经验，提炼成果，形成可复制、可推广的整改模式，推动单位整体管理水平的不断提升。
四、巡察反馈问题及移交线索的处理情况
截止10月29日，对20名责任人作出处理，其中，科级及以下干部20人，已给予组织处理20人。
（一）因管理机制不健全的问题，漳州城投集团纪委（监察专员办）对漳州城投建材集团1名责任人予以通报批评；
（二）因涉嫌串通投标的问题，漳州城投建材集团对2名责任人进行提醒谈话；
（三）因中标率异常的问题，漳州城投建材集团对漳州市龙成混凝土有限公司3名责任人进行提醒谈话,对漳州市龙成混凝土有限公司2名责任人进行批评教育；
（四）因工程项目管理不规范的问题，漳州城投建材集团对1名责任人进行提醒谈话；
（五）因违规同城接待问题，漳州城投建材集团对漳州市龙成混凝有限公司2名责任人、漳州华成沥青混凝土有限公司1名进行提醒谈话；
（六）因政治生活不够严肃，漳州城投建材集团对1名责任人、漳州城市运营集团对1名责任人进行提醒谈话；
（七）因员工招用把关不严格问题，漳州城投建材集团对2名经办人员、2名审核人员进行批评教育，对2名责任领导进行提醒谈话，并扣罚经办人员10%年度绩效，扣罚审核人员10%月度绩效；
（八）因个别班子成员经营管理不善，未能实现国有资产保值增值。漳州城投建材集团对1名责任人进行提醒谈话，对1名责任人进行批评教育，并扣罚月度绩效50%；
（九）针对虚增用餐人数问题，漳州华成沥青混凝土有限公司对1名责任人进行诫勉。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：05967070587；通信地址：漳州市龙文区下洲花园BC商业区239；电子邮箱zzctjcjt@163.com。